Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?
DOI:
https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v3i4.248Resumen
Este artigo trata sobre uma aplicação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); lavagem de dinheiro e bancos, importância do risco de reputação; o preparação para execução; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como agentes de perigo e a ação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.Descargas
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