Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Autores

  • Luiz Humberto Cavalcante Veiga

    DOI:

    https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v3i4.248

    Resumo

    Este artigo trata sobre uma aplicação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); lavagem de dinheiro e bancos, importância do risco de reputação; o preparação para execução; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como agentes de perigo e a ação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.

    Downloads

    Os dados de download ainda não estão disponíveis.

    Downloads

    Publicado

    01.06.2008

    Edição

    v. 3 n. 4 (2008): Revista da CGU, 4

    Seção

    Artigos

    Licença

    A Revista da CGU segue a  uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY), que permite o uso e compartilhamento dos trabalhos publicados, desde que se atribua crédito aos autores e fontes. Os conteúdos publicados até 2019 contam com permissão genérica para uso e compartilhamento com indicação obrigatória de autoria e fonte.

    Ressaltamos alguns pontos essenciais e não exaustivos relacionados:

    • A submissão da contribuição implica compromisso de não a submeter a outro periódico e autoriza, caso aprovado, a sua publicação.
    • A submissão da contribuição implica também que os autores concordam com a publicação, sem que disso resulte remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza.
    • Os trabalhos publicados são de responsabilidade dos autores, não representando, necessariamente, a opinião da Revista da CGU.
    • A responsabilidade por eventuais plágios, fraudes ou imprecisões são de responsabilidade dos autores.
    • O responsável pela submissão declara, sob as penas da Lei, que a informação sobre a autoria do trabalho é absolutamente completa e verdadeira.

    Destacam-se, ainda, os demais itens relacionados às Políticas Editoriais, em especial sobre a Missão e Escopo, Ética da Publicação, Processo de Avaliação pelos Pares e Política de Acesso Livre.

    Como Citar

    Veiga, L. H. C. (2008). Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos? Revista da CGU, 3(4), 63-78. https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v3i4.248