Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Authors

  • Luiz Humberto Cavalcante Veiga

DOI:

https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v3i4.248

Abstract

Este artigo trata sobre uma aplicação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); lavagem de dinheiro e bancos, importância do risco de reputação; o preparação para execução; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como agentes de perigo e a ação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.

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Published

2008-06-01

Issue

Vol. 3 No. 4 (2008): Revista da CGU, 4

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How to Cite

Veiga, L. H. C. (2008). Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?. Revista Da CGU, 3(4), 63-78. https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v3i4.248