Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Autores/as

  • Luiz Humberto Cavalcante Veiga

DOI:

https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v3i4.248

Resumen

Este artigo trata sobre uma aplicação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); lavagem de dinheiro e bancos, importância do risco de reputação; o preparação para execução; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como agentes de perigo e a ação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.

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Publicado

2008-06-01

Número

Vol. 3 Núm. 4 (2008): Revista da CGU, 4

Sección

Artículos

Licencia

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Cómo citar

Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?. Revista da CGU, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 63–78, 2008. DOI: 10.36428/revistadacgu.v3i4.248. Disponível em: https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/248.. Acesso em: 21 nov. 2024.